4月12日至16日，公司董事会召开2025年第一次董事会会议、战略与投资委员会会议、审计与风险委员会会议，并组织外部董事赴广东片区开展专题调研，把舵定向谋全局、明断善决聚共识、调研基层防风险、精准施策解难题。

12日，公司董事会召开2025年第一次会议，听取了2024年第七次董事会会议决议落实情况；审议通过了法律诉讼、机构设置、总结报告三类5项议案，并对部分议案提出了建设性的意见。公司董事庞旭、茹彩江、于岚、梁军、于洪菲（委托）出席会议，公司总会计师、董事会秘书陆元务、董事会办公室相关人员列席会议，会议由公司党委书记、董事长、总经理庞旭主持。

会前，战略与投资委员会、审计与风险委员会以专业视角研究了相关议案，把脉重大投资决策，筑牢风险防控屏障。在外部董事务虚会上，外部董事立足发展实际，讨论了战略规划、市场布局、科技创新、数字化转型、风险防范、人才管理等问题，围绕“破局与立势”展开深度思辨，为2025年发展目标和“十五五”战略规划提供了新思路、新举措。

13日至16日，外部董事前往广东片区南方公司本部、装备公司阳江公司、南方公司环北部湾广东水资源配置工程D1标项目调研，通过实地踏勘、座谈研讨、个别访谈等形式，既见微知著察实情，更举一反三谋长效，为“定战略、作决策、防风险”积累了第一手资料。公司总会计师、董事会秘书陆元务参加调研。

在南方公司本部，调研组参观了工程展室，了解了发展历史、生产经营、市场营销、人才队伍建设等情况，提出了“六维提升”策略。一是强化战略引领，打造行业核心竞争力；二是加快营销转型，构建均衡发展格局；三是锻造履约硬功，坚决落实“一切工作到项目、一切聚焦干项目”的工作要求；四是织密风控网络，健全风险管控体系，持续关注重点领域风险，确保企业健康发展；五是夯实安全根基，全面梳理排查重大安全隐患，提升安全生产治理能力；六是激活人才活水，强化激励机制，激发企业内生动力。在装备公司阳江公司基地，调研组参观了“张威青年创新工作室”，查看了生产一线，针对高端装备制造领域，提出构建“五位一体”发展体系。一是筑牢安全防线，严抓现场管控与隐患治理，提升应急能力建设；二是提升服务品质，强化履约能力，构筑竞争优势；三是加快技术攻关，培育自主知识产权，保持行业技术领先；四是完善人才培养体系，提升专业技能与持证率；五是加快内部债权债务清理，做好内部清欠“减法”，防范经营风险。特别强调要加快知识产权布局，以技术优势抢占市场制高点。在环北部湾水资源配置工程D1标段现场，调研组查看了施工现场，参观了信息化中心和“VI+”体验馆，了解了智慧管理系统。针对项目管理提出“四个强化”要求，一是强化使命担当，以专业优势树行业标杆；二是强化精细管理，构建全链条管控体系；三是强化党建引领，发挥党员作用，优化人才梯队，打造攻坚克难的先锋队；四是强化资源配置，加快关键技术攻关，促进成果转化应用。

此次调研以“问题导向、系统思维”为纲，围绕“调研什么”“怎么调研”“成果要怎样体现”“成果如何运用”等问题，制定了具体的《调研工作实施方案》，建立了“选题-解题-破题”闭环机制。此次调研还特别强调，要推动党建与经营深度融合，充分运用信息化手段实现安全生产“可防可控”。

调研南方公司环北部湾广东水资源配置工程D1标项目