5月14日至17日，公司董事会先后召开2026年第一次会议、第一次战略与投资委员会会议及第二次审计与风险委员会会议，并组织外部董事赴东北片区开展专题调研。公司董事庞旭、谭玉平、茹彩江、于岚、梁军、于洪菲、张辛未出席会议，董事会秘书陆元务及董事会办公室相关人员列席。庞旭主持会议。

会议听取了2025年第八次董事会会议决议落实情况；战略与投资委员会、审计与风险委员会分别审议通过风险管理、内控评价等5项议案；董事会会议审议通过机构设置、投融资、职务聘任等四大类9项议案。与会董事就部分议案提出了建设性意见。

期间，公司外部董事以实地踏勘、座谈研讨、个别访谈等形式，先后到辽宁朝阳抽水蓄能项目、装备公司辽宁能源装备有限公司，开展“总揽全局把方向、深察实情控风险、精研良方破困局”专题调研，旨在为“定战略、作决策、防风险”夯实实践基础。

在辽宁朝阳抽水蓄能项目，调研组提出，一是严抓质量管控，重点强化堆石坝填筑质量；二是加强高边坡与地下工程现场安全管理，严格落实分包商安全监管；三是规范变更索赔管理，健全线索收集机制，提升索赔实效；四是推行精细化管理，强化成本管控；五是以高质量履约为目标，注重经济效益，坚持效益优先；六是加强人才队伍建设，支撑项目持续发展；七是推进生产经营合规管理，严守合规底线；八是强化技术管理，重点做好土石方平衡；九是优化设备管理，根据技术需求合理安排设备进退场、租赁与调度。

在辽宁能源装备有限公司，调研组提出，一是推动区域资源深度整合，审慎研判民营企业带来的竞争压力，指导制定差异化竞争策略，确保持续巩固并提升市场核心份额；二是强化职业健康与安全生产的顶层监督，压实安全责任链条，筑牢企业不可逾越的安全发展底线；三是督导建立关键材料价格动态监测与预警机制，提升对原材料价格波动的前瞻识别和系统性应对能力；四是高标准审议“十五五”战略规划，对标集团先进管理实践，推动信息化、数字化管理的系统升级与落地见效；五是全面强化合规管理体系建设，实施采购、财务等关键环节的全覆盖监督，切实防范法律及经营风险，保障企业行稳致远。